Consulting Detective
LE AREE DI ANALISI E IL RUOLO DEL CONSULTING DETECTIVE
Research & Investigation, oltre a riunire esperti dediti allo studio e l’approfondimento empirico delle dinamiche criminali in campo economico-finanziario, forma una comunità di consulting detectives che, interagendo con diverse figure professionali individuate a seconda delle necessità richieste dal caso specifico, danno vita ad una realtà integrata e multidisciplinare che mira alla oculata gestione dei dettagli della complessità.
Ogni consulting detective, quale figura specialistica rigorosamente selezionata, solo dopo un adeguato percorso di ricerca e analisi di casi complessi, “approda” negli spin off di Research & Investigation (Lexcelsior, in particolare), applicando la propria specialistica competenza disciplinare alle predette realtà professionali.
Dunque, i Senior consulting detectives, nell’ambito delle aree disciplinari attinenti ai crimini economici, finanziari e tributari, si pongono anche come figure ausiliarie di operatori giudiziari, magistrati e avvocati in qualità di CTU o CTP.
Il consulting detective
matura importanti competenze nei seguenti settori:
- Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e valutazione dell’adeguatezza dei modelli già esistenti;
- Privacy e normativa antiriciclaggio;
- Reati economici (esempio, falso in bilancio e riciclaggio di denaro) e nell’ambito dell’analisi delle relazioni economiche tra soggetti;
- Fenomeni fraudolenti, evasivi ed elusivi relativi agli illeciti tributari;
- Metodologia di ricerca e raccolta di informazioni, analisi investigativa ed interpretazione dei risultati per la corretta ricostruzione di elementi probatori;
- Identificazione dei fattori criminogeni all’interno delle organizzazioni economiche.
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